初級銀行從業(yè)《法律法規(guī)》知識點提煉：信用證詐騙罪

銀行從業(yè)資格 責(zé)任編輯：彭思思 2019-09-12

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信用證詐騙罪

概念使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件，或者使用作廢的信用證，或者騙取信用證以及以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的行為。
本罪侵犯的客體既包括了信用證項下關(guān)系任何一方當(dāng)事人的財產(chǎn)，也包括了的金融管理制度。
本罪主體是一般主體，包括自然人和單位。
本罪主觀方面是故意，并且要求具有非法占有的目的。
本罪客觀方面本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人實施了利用信用證進(jìn)行詐騙的行為：
★ 使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件使用偽造的信用證是指行為人利用偽造的信用證騙取財物的行為。
★ 使用作廢的信用證這種情形主要是指使用過期的信用證、使用無效的信用證、使用明知是經(jīng)他人涂改的信用證進(jìn)行詐騙的行為。
★ 騙取信用證的這種情形是指行為人編造虛假的事實或隱瞞事實真相，欺騙銀行為其開具信用證，并使用的行為。單純騙取信用證尚未使用，應(yīng)認(rèn)為只是信用證詐騙罪的預(yù)備行為。
★ 其他方法這種情形指的是行為人以前三種以外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙的行為，尤其需要引起重視的是利用“軟條款”信用證進(jìn)行詐騙的犯罪行為。

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